По данным полиции Варшавы, сотрудники несколько дней наблюдали за неприметным заведением в центре столицы. Внутри, как выяснилось, действовала международная группа мошенников, которые вымогали деньги у пожилых людей, используя метод «сотрудник банка».
В помещении в Средместье члены группы собирали наличные у так называемых «сборщиков», пересчитывали и проверяли банкноты, а затем переводили деньги в другие места, в том числе за границу. Они общались исключительно через мессенджеры, чтобы избежать идентификации.
В результате оперативной работы сотрудники полиции вошли в помещение и задержали 4 иностранцев: 3 граждан Украины в возрасте 23, 24 и 39 лет, а также гражданина России в возрасте 36 лет. У одного из них было изъято более 32 000 злотых наличными. Следователи установили, что мужчина ранее привлекался к ответственности за мошенничество. Дальнейшая интенсивная работа полиции также привела к установлению личности и аресту 19-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в вербовке лиц для вымогательства денег у жертв.
В ходе обысков полиция изъяла значительную сумму наличных денег в различных валютах. В общей сложности было изъято более 46 000 злотых, более 131 000 долларов США и более 47 000 евро. Кроме того, были изъяты устройства для подсчёта и проверки банкнот, банковская документация, мобильные телефоны, SIM-карты, электронное оборудование, сейф и автомобиль Porsche, использовавшийся членами группы.
Собранные доказательства позволили предъявить задержанным обвинение в причастности к мошенничеству. Следователи установили, что подозреваемые, действуя сообща и согласованно, вводили жертв в заблуждение, заставив их распорядиться имуществом на сумму в десятки тысяч злотых, выдавая себя за сотрудников банка и полицейских.
Суд назначил 4 подозреваемым превентивную меру в виде 3-месячного предварительного заключения. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается, возможны дальнейшие аресты.