Полиция задержала 51-летнюю женщину, главного бухгалтера транспортно-логистической компании в Варшаве, которой предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество в особо крупном размере, подделку документов и легализацию незаконных доходов.
По данным правоохранителей, подозреваемая разработала изощренную схему: она регулярно предоставляла руководству сфальсифицированные платёжные бумаги. Под предлогом обязательных транзитных выплат в налоговую инспекцию деньги компании уходили напрямую на её личные банковские счета. Таким образом злоумышленнице удалось незаконно присвоить почти 2,5 миллиона злотых.
Следователи задокументировали ещё 2 попытки аналогичного обмана: женщина пыталась выманить у организации ещё около 1,5 миллиона злотых по той же схеме с поддельными налоговыми реквизитами, требуя уплаты корпоративного налога. Более того, в ходе проверок выяснилось, что она изготовила фальшивый годовой финансовый отчёт компании.
«Последний пункт обвинения касается «отмывания» денег. Бухгалтер не только обналичивала похищенные средства, но и распределяла их по счетам сторонних лиц и различных структур», — сообщил представитель столичной полиции.
Расследованием дела занимались сотрудники отдела по возврату имущества столичной полиции совместно с прокуратурой Варшавского округа. Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив подозреваемую под временный арест на три месяца. За содеянное женщине грозит до 10 лет тюремного заключения.
