Испанские правоохранительные органы передали польской стороне 30-летнего гражданина Украины Ивана П., находившегося в международном розыске. Процедура передачи фигуранта расследования состоялась 24 сентября прямо на территории аэропорта в Варшаве: там задержанного приняли сотрудники Морского отряда Пограничной службы Польши (MOSG), после чего он под конвоем был отправлен в следственный изолятор Гданьска.
По данным следствия, подозреваемому инкриминируют 77 преступных эпизодов. В их числе — масштабные финансовые махинации с налогами, использования поддельных документов и организации нелегального трудоустройства иностранцев. Суд уже поместил фигуранта под арест сроком на три месяца.
Ключевые детали расследования:
- В период с 2018 по 2019 год Иван П., входивший в руководство компании из Гдыни, отразил в учёте почти 996 поддельных счетов-фактур на сумму 16,27 млн злотых. Проведение несуществующих сделок по закупке товаров и услуг в бухучёте предприятия позволило скрывать налоговые обязательства — ущерб бюджету превысил 3 млн злотых.
- Фигуранта также подозревают в оформлении 49 фальшивых счетов-фактур на сумму 2,95 млн злотых для сторонней структуры, что помогло той недоплатить в казну ещё около 792 000 злотых.
- Прокурор также инкриминирует ему руководство преступной схемой, а также содействие в нелегальном пребывании в Польше 284 иностранцев в 2017–2020 годах. Сразу 55 эпизодов обвинения связаны с использованием для этих целей поддельных документов: медсправки, документы о прохождении обучения по охране труда, формы ZUS о якобы регистрации работников в системе соцстрахования и уплате взносов, документы служб занятости о трудоустройстве иностранцев. Также у подозреваемого была поддельная печать одной из польских больниц, изготовленную по образцу оригинальной.
После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся из Польши. Сначала его объявили в национальный розыск, а затем выпустили европейский ордер на арест.
Суммарно через схемы с участием подозреваемого прошло свыше 19 млн злотых по поддельным фактурам. Наиболее тяжелые статьи обвинения, связанные с махинациями на сумму более 10 млн злотых, предусматривают в Польше от 5 до 25 лет лишения свободы вместе со крупным денежным штрафом.
ph. Morski Oddział Straży Granicznej