В Мазовецком воеводстве задержали 16 человек по подозрению в участии в организованной преступной группе, занимавшейся масштабными налоговыми махинациями при продаже электросамокатов.
Операция прошла в начале октября. В ней участвовали более 150 сотрудников правоохранительных и налоговых органов при поддержке Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Силовики задержали 16 подозреваемых и провели обыски на 5 складах, в офисах компаний и жилых помещениях.
Главной находкой стали более 57 000 электросамокатов различных моделей общей стоимостью около 156 млн злотых. Кроме того, сотрудники изъяли аккумуляторы и электронное оборудование стоимостью свыше 6,5 млн злотых, а также бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные телефоны и другие носители информации.
В ходе обысков правоохранители обнаружили крупные суммы наличных. Более 700 000 злотых и 300 000 евро находились в чемодане, спрятанном на чердаке одного из домов подозреваемых. Найти тайник помогла служебная собака по кличке Гера, обученная обнаруживать наличные деньги.
Для обеспечения возможной конфискации имущества и возмещения ущерба прокуратура арестовала денежные средства на банковских счетах на сумму более 5 млн злотых. Также были изъяты 6 легковых автомобилей и 2 грузовика общей стоимостью свыше 1 млн злотых. Банковские счета компаний, предположительно связанных с незаконной схемой, заблокированы.
Среди задержанных оказались 9 граждан Польши, 6 граждан Китая и 1 гражданин Беларуси. Всех доставили в Региональную прокуратуру в Люблине, где им предъявили обвинения, в том числе в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и совершении налоговых преступлений.
По ходатайству прокуратуры суд заключил 8 подозреваемых под стражу на время следствия. В отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Расследование продолжается. Следователи анализируют изъятую документацию, проверяют финансовые операции и устанавливают другие компании и лица, которые могли участвовать в предполагаемой преступной схеме. Правоохранительные органы не исключают новых задержаний.
